11 июня в Киеве в офисе системы моментальных интернет-расчетов WebMoney.UA представители налоговой службы произвели обыск, изъяв сервера компании. Помимо этого, обыскали также жилье некоторых менеджеров компании.
На следующий день, 12 июня, Маргарита Ормоцадзе, глава департамента по связям с общественностью платежной системы, подтвердила информацию о проведении налоговой проверки в компании WebMoney.UA. Проверку осуществляли работники налоговой милиции Украины. По славам главы департамента, налоговая милиция изъяла «тестовое компьютерное оборудование». Маргарита Ормоцадзе не опровергла, но и не подтвердила информацию о том, что обыск происходил также в квартирах топ-менеджеров WebMoney.UA. На сегодняшний день адвокаты компании выясняют правомерность и закономерность действия налоговой службы.
Представители СМИ отмечают, что на данный момент на банковских счетах предприятий, которые якобы входили в преступную схему компании WebMoney.UA, Министерства доходов и сборов заблокировало около 6 миллионов гривен. На сайте Министерства доходов и сборов появилась информация, которая действительно подтверждает информацию о блокировании банковских счетов.
На данный момент пользователи кошельков WMU сообщают о том, что не могут вывести гривны из системы вебманей.
По мнению юриста одной из крупнейших юридических компаний, который не захотел назвать свое имя, в сложившейся ситуации возможны 2 варианта развития дальнейших событий: либо владельцы компании WebMoney.UA смогут в судебном порядке доказать правомерность своей деятельности на территории нашей страны, либо просто покинут украинский рынок. В последнем случаи владельцы гривневых – кошельков вряд — ли смогут вернуть полученные деньги.
Также существует и третий вариант дальнейшего развития событий – если компания выплатит соответствующие налоговые обязательства, то все обвинения с нее снимут, а она сможет продолжить работать в Украине. Подобный сценарий мы наблюдали с интернет-магазином Rozetka.
Отметим, что у компании WebMoney.UA еще с 2009 года негласный конфликт с НБУ, так как регулятор отказывается согласовывать свою работу с Национальным банком Украины. Отметим, что в прошлом году парламент принял закон, который ужесточил контроль за функционированием систем «электронных денег». Теперь имитировать их имеют право только банки.
